(Senior) Compliance Officer Transaction Monitoring (80 - 100%)
Für unser Büro in Madrid suchen wir eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als (Senior) Compliance Officer Transaction Monitoring (80 - 100%). In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der Transaktionen mit erhöhten Risiken beschäftigt.
Sie:
- unterstützen mehrheitlich bei der Überwachung der Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings mit Fokus auf Geschäfte mit Krypto / DLT Nexus
- führen zusätzliche Abklärungen und Untersuchungen von verdächtigen Zahlungen und Mustern durch
- führen Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschliesslich weiterer Abklärungen mit der Front-Einheit durch
- identifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch
Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie über
- einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche
- umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und –märkten sowie vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrung in der ganzheitlichen Betrachtung von komplexen Kundenstrukturen
- ein Interesse am B2B- Geschäft mit internationalen Finanzintermediären
- fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich) sind ein Muss
Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von
- einer ausgeprägten Analysefähigkeit und der Fähigkeit auch unter Zeitdruck kooperativ, lösungsorientiert, autonom und präzise zu arbeiten
- der Fähigkeit Probleme zu identifizieren, wichtige Informationen zu analysieren, Verbindungen herzustellen und passende Lösungen zu erarbeiten
- einer adressatengerechten und wertschätzenden Kommunikation und serviceorientiertem Handeln
- dem Interesse an neuen Technologien und der Thematik digitaler Assets und Tokenisierung
Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. Wenn Sie interessiert sind, in diesem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld künftiger Finanztechnologien und -produkte mit dabei zu sein, freuen wir uns.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:
javier.escribano@incoreservices.es
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen!
Über Incore Bank
Incore Bank ist die international ausgerichtete Schweizer B2B Bank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Unsere innovativen Lösungen, unser umfassendes Dienstleistungsangebot und unsere technologische Kompetenz optimieren die Wertschöpfungskette unserer Kunden, damit sie Ihren Fokus vollumfänglich auf ihr Kerngeschäft legen können.